Банковские счета

Мы можем оказать услуги нашим клиентам по открытию счетов в банках, расположенных в Боснии и Герцеговине, Дании, на Кипре, в Эстонии, Гонконге, Латвии и Швейцарии. Ниже приведены краткие рекомендации по открытию счёта для оффшорных компаний.

Для того чтобы открыть счёт для оффшорной компании, любой солидный банк затребует личные и профессиональные данные владельца оффшорной компании. В частности, банку потребуется идентифицировать бенефициарного собственника и любых лиц, имеющих право подписи в банке, потребовав от них копию паспорта, подтверждение места жительства, резюме, а и иногда и рекомендацию банка. Банкам также понадобится информация об источниках дохода бенефициарного собственника и подробное описание бизнеса.

Большинство банков обычно требует стандартный пакет документации оффшорной компании, заверенный нотариусом и легализованный апостилем.

За некоторыми исключениями, клиент может пройти процедуру идентификации без необходимости личного посещения банка через официальных посредников, таких как IBC Consulting Ltd.

Если клиент намеревается открыть европейскую компанию с головным офисом в Европе, можно открыть банковский счёт в той же юрисдикции, что и компания. Просьба связаться с нами для получения более подробной информации.

Услуги по открытию банковских счетов

Помощь в открытии банковского счёта (bank account introduction) – это профессиональная услуга, предоставляемая IBC в качестве официального банковского посредника. Хотя мы не можем гарантировать, что банк откроет счёт для каждого клиента, но, пользуясь нашим профессиональным опытом, мы можем существенно повысить вероятность успеха в деле открытия счёта. Мы также можем сократить возможные задержки из-за неправильно оформленных или недостающих документов, о которых клиент может не знать.

Мы обычно беседуем с клиентом лично о его потребностях и просим клиента заполнить нашу банковскую анкету. На основании данной информации мы затем предлагаем банки, наиболее подходящие для нужд клиента.

Факторы, которые мы учитываем при рекомендации банков: гражданство клиента и страна проживания, типы предполагаемых операций (торговля / производство / недвижимость / инвестиции), объём платёжных переводов, инвестиционные требования, конфиденциальность, требования к неконвертируемой валюте, а также язык для общения с банком.

После того как банк выбран, мы приступаем к консультациям клиента по подготовке документов по углублённой проверке (due diligence), написанию личного и делового резюме и заполнению банковских бланков заявки. Мы также организуем идентификацию клиента и подписание банковских бланков в месте, удобном для клиента (не только в Латвии). После окончательной проверки мы отправляем документы в банк и отслеживаем процесс открытия счёта, а также отвечаем на любые дополнительные запросы банка.

Поручите нам оформление бумаг, и мы сможем управлять вашим банковским счётом в Европе через интернет или по телефону. Чтобы получить более подробную информацию о том, как IBC Consulting Ltd. может помочь вам в решении ваших банковских потребностей, просьба связаться с нами.

Версия для печати